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(주)원드롭 정기주주총회 소집 통지서
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작성일 | 2020.03.12 | 작성자 | master |
1. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
2. 상법 제363조 및 당사 정관 제32조에
의거하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아래-
1. 일 시 : 2020년 3월 28일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 성남시
중원구 갈마치로 215, 금강펜테리움 IT타워, A-203호
(주)원드롭 2층 대회의실
3. 회의목적
- 보고사항
▣ 감사보고, 영업보고
- 부의 안건
▣ 제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
▣ 제2호 의안 : 이사 보수한도
승인의 건
▣ 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의
건 (특별결의)
▣ 제 4호 의안 : 주식매수선택권
부여의 건(특별결의) (발행금액 : ***백만원, 주식수 : **주)
4. 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(별첨), 인감증명서, 대리인의 신분증
5. 경영참고사항
- 상법 제542조의4, 상법법시행령
제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
- 감사 송민호는 2020년 4월 16일 사임하고 동일자로 당사 미등기임원으로 재직할 예정입니다.
2020년 3월 12일
(주)원드롭 대표이사 이주원 (직인생략)